Иностранные Банки

22 мая, ВЕБИНАР

Регистрация:
(044) 537-70-10
(067) 506 80 61
(095) 271 45 90

Реєстрація

ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ.

ДЕОФФШОРИЗАЦИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ: почему банки не хотят открывать счета?
AEOI – никто не спрячется. Обслуживание сделок по нерезидентам в Украине!

 • Почему банки так сложно открывают счета.
 • AML, KYC, SOF и другие инициативы, которые регулируют работу банков.
 • Обмен налогово-значимой информацией AEOI. Существует ли банковская тайна, и где?
 • Работа с иностранными банками в разрезе украинского законодательства.
 • Счета нерезидентов в Украине. Практика обслуживания нерезидентов в украинских банках. Восток
 • Счет в иностранном банке: преимущества и недостатки.
 • Ошибки, которых надо избегать при работе с иностранными банками
 • Новый закон о финмониторинге: когда вступает в силу и что изменит. Обзор главных нововведений.

ДОКЛАДЧИКИ И КОНСУЛЬТАНТЫ:

Пилипюк Иванна

ПИЛИПЮК Иванна

Управляющий Партнер Международной консалтинговой компании
“INTERNATIONAL CONSULTING GROUP”.

Руководитель отдела аналитики корпоративного и налогового права зарубежных стран.
Специализация: консультации по вопросам взаимодействия с банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж.
Оптимизации работы предприятия. Юридическая поддержка международного бизнеса.

Мороховская Лилия семинар

МОРОХОВСКАЯ Лия

Заместитель Председателя Правления по розничному бизнесу Банка Восток.
Специализация: управление валютных операций и валютного контроля банка. Розничный бизнес банка, в том числе департамент карточных технологий.
Давыдович Илья семинар

ДАВЫДОВИЧ Илья

Заместитель начальника отдела финансового мониторинга Банка Восток.
Специализация: финансовый мониторинг в Банке.
Деменков Артем

ДЕМЕНКОВ Артем

Юрист Международной консалтинговой группы “ICG”.
Специализация: консультирование на темы налогового планирования, защиты бизнеса, решений по использованию интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций, защита активов с помощью зарубежных трастов и фондов, получения ВНЖ и второго гражданства в странах Европы, изменений налогового законодательства Украины и зарубежных стран.
Ивасютин Юлия

Ивасютин Юлия

Адвокат, юрист Международной консалтинговой группы “ICG”.
Опыт юридической практики в области налогового и хозяйственного права, корпоративного права, гражданского права, финансового права, земельного права, трудового права более 10 лет.
Магистр международного права.

ПРОГРАММА:

Блок 1. Актуальность вопроса.

  • Почему банки так сложно открывают счета.
  • Нерезиденты – особая зона риска любого банка?
  • AML, KYC, SOF и другие инициативы, которые регулируют работу банков.
  • Счет в иностранном банке: преимущества и недостатки.

 

Блок 2. Работа с иностранными банками в разрезе украинского законодательства.

  • Законность владения счетами на юридические и физические лица с точки зрения национального законодательства.
  • Государственный валютный контроль.
    Вывоз, перечисление, пересылка валютных ценностей за пределы Украины согласно украинскому законодательству.
  • Размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины. Необходимость получения лицензий НБУ для резидентов Украины.
  • Кто такой резидент Украины? Законодательное определение статуса.

 

Блок 3. Счета нерезидентов в Украине. Практика обслуживания нерезидентов в украинских банках. Восток

  • Требования банка к нерезидентам (юрлицам) при открытии расчетных (торговых) счетов.
    Перечень требований, KYC, строки открытия счетов.
  • Списки запретов или ограничений. Работа с оффшорами.
    Есть ли ограничения по странам, которым украинский банк не откроет счет (оффшор, Кипр, ОАЭ, Гонконг и др)?
  • Требования банка к нерезидентам (юрлицам) при открытии инвестиционных счетов.
  • Покупка корпоративных прав через счет в украинском банке.
    Особенности сделки. Взгляд банка.
  • Отношение банка к оплате на платежные системы, когда получателем средств является сама платежная система.
  • Новый закон о финмониторинге: когда вступает в силу и что изменит. Обзор главных нововведений.

 

Блок 4. Обмен налогово-значимой информацией AEOI. Существует ли банковская тайна, и где?

  • Что такое AEOI и FATCA? Страны, которые присоединились и не присоединились к обмену информацией.
  • Участие Украины в обмене – настоящее и будущее.
  • Как работает автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами в мире?
  • Отличия в обмене между физическими и юридическими лицами.
    Как различить активный и пассивный счета? Какой именно информацией обмениваются юрисдикции?
  • Налоговые последствия обмена.
  • Останется ли банковская тайна?

 

Блок 5. Итоги. Ошибки, которых надо избегать при работе с иностранными банками.

  • Деоффшоризация структуры бизнеса.
  • Открывают ли счета оффшорам?
  • Кому банки открывают счета?
  • 3 условия удачного открытия счета.
  • Ошибки на которых надо учиться.
  • Латвийский опыт. Что делать, когда банк рухнул.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ВРЕМЯ ДЛЯ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ.

Особенности вебинара:

  • Максимально полная информация о нерезидентном банкинге, основанная на уникальном опыте экспертов компании ICG!
  • Вы узнаете, почему же банки настолько неохотно обслуживают нерезидентов и как повысить шансы на позитивный ответ банка на запрос об открытии счета?
  • А что говорит на этот счет законодательство Украины? Может ли гражданин или налоговый резидент Украины иметь счет за границей?
    Каковы последствия такого «актива» для физического/юридического лица?
  • Ответы на этот и многие другие вопросы вы узнаете на этом вебинаре!

Стоимость участия

950 грн. (без НДС). Возможна оплата с НДС.

Скидки

Скидка за 2х и более участников - 10%!
При регистрации через сайт (код ДК): скидка 5%!

В стоимость входит

  • участие в мероприятии;,
  • консультации (в т.ч. индивидуальные) экспертов + личная консультация;
  • ответы на интересующие Вас вопросы;
  • аналитические материалы к семинару;

Время проведения

c 11:00 до 14:00
! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38 (044) 537-70-10
(багатоканальний),   235.78.05
Київстар (067) 506 80 61,  МТС (095) 271 45 90
www.dku.in.ua
або km@dk.ua