11-12 марта, КИЕВ
(9.30-18.00)
+ on-line ВЕБИНАР
Реєстрація:
(044) 537-70-10

АнтиОФФШОРНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Международный бизнес.
Налоговое планирование и структурирование в Украине и за рубежом!
ПРАКТИКА СТРУКТУРИРОВАНИЯ БИЗНЕСА + ЛИЧНЫХ АКТИВОВ!
Anti-BEPS, MLI, AML, WHT, ТЦО, КИК!
Холдинги. Представительства. CFC, CbC, Substance. ATAD, GAAR, DOTAS, DAC6, PPT. BVI. Бенефициары.
Трансграничные транзакции, НДС в ЕС, роялти, займы, проценты, ПП. Банки, счета.
Только реальные КЕЙСЫ! Изменения и новинки! УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ!
Практические рекомендации по структурированию бизнеса с учетом локальных и глобальных тенденций.
Полный обзор новых правил работы с иностранными компаниями и оффшорами:
• КИК, CFC, Country-by-Country reporting, Substance, BEPS, ATAD, GAAR, DAC6, MLI, PPT, CRS.
Открытие реестров бенефициаров. Трансфертное ценообразование. Что творится на BVI и не только.
• Оптимизация налогов, иностранные компании, конец банковской тайны, открытия счетов в иностранных банках.
• "Тест основной цели (РРТ)". Интерпретация, PPT в MLI. Злоупотребления с Substance, GAAR и верховенство закона.
• Как далеко может налоговая администрация и суды применять правила GAAR?
• Связь между правилами PPT/ GAAR и требованиями к бенефициарному собственнику.
• Международное налоговое планирование холдинговых структур в Украине и за рубежом.
Обзор целевых стран для бизнеса – выгодные предложения на основе реальных кейсов!
• Громкие судебные разбирательства в Европе, тенденции практики Европейского суда на примере кейсов.
Анализ актуальных решений стран ЕС, Украины и иных стран мира в рамках международных налоговых соглашений.
Какие последствия для Украины с учетом последних мировых тенденций, AntiBEPS Закона №466, Закона №1117?
ДОКЛАДЧИКИ И КОНСУЛЬТАНТЫ:
Ходаковський Павло
Партнер «AVIDBIZ», міжнародне податкове право.
Практикуючий адвокат в сфері оподаткування з досвідом більше 20 років.
Понад 10 років був партнером та очолював практику податкового права однієї з топ-5 юридичних компаній України.
Спеціалізується на питаннях податкової політики, міжнародного оподаткування, корпоративного структурування бізнесу, побудови холдингових, торгових, IP структур, взаємодії з національними та міжнародними банками.
В 2019 – 2020 рр. займав посаду заступника Міністра фінансів України, курував сферу податкової та митної політики.
Соловьева Ольга
Адвокат. Управляющий партнер «AVIDBIZ».
Консультирует по вопросам международного налогового планирования, структурирования бизнеса и инвестиций.
Сопровождает судебные споры. Среди клиентов как м/н компании, так и украинские бизнес-группы.
Єксперт по банковскому, проектному и торговому финансированию, проектам по финансированию приобретений,
проведению комплексной юр. экспертизы (due diligence), организации холдинговых, финансовых и торговых структур.
Ольгой были проведены юридические аудиты ряда крупных предприятий нефтекомплекса и машиностроения, государственного банка, а также многочисленные операции с ценными бумагами в сотрудничестве с ING Bank Украина.
Кузнечикова Елена
Адвокат, управляющий партнер юридической компании «LAW GUIDE».
Практикует с 1999 года. ВЭД, инвестиционный консалтинг, налоговое планирование и защита активов, разрешение споров с гос. органами и споров между субъектами хозяйствования.
Специализируется на вопросах построения холдинговых структур, вопросах налогового и корпоративного планирования (включая международное), структурировании M&A-сделок и подготовке бизнеса к продаже.
Привлечение финансирования и сохранение конфиденциальности владения активами.
Взаимодействие с украинскими и международными банками. Споры с налоговыми и таможенными органами.
Сертифицированный специалист по управлению активами. Спикер многочисленных семинаров.
Федоренко Тетяна
Адвокат Avidbiz. Міжнародна податкова практика.
Тетяна спеціалізується на питаннях податкового права, представництві та захисті клієнтів в судах з податковою інспекцією, митними органами.
Підготовка правових позицій і висновків, розробка договорів, також надання правової допомоги при податкових перевірках.
Вознюк Олена
Партнер "NEXIA DK. Auditors & Consultants" (податкові, аудиторські та юридичні послуги).
Доповідач, консультант та автор семінарів Ділового Клубу по ТЦУ, м/н податковому плануванню та структуруванню.
Спеціалізація: трансфертне ціноутворення, податкове структурування інвестицій, структурування M&A,
реструктуризація бизнесу, інвестиційні можливості та бізнес стратегії.
15 років досвіду та практики в індустріях (фарма, FMCG, енергетика и нефта&газ, нерухомість).
Досвід роботи: провідні міжнародні юридичні та аудиторські фірми.
Протягом 2014-2016 президент українського підрозділу МІЖНАРОДНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ (IFA).
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
В борьбе мирового сообщества с международной налоговой оптимизацией через оффшоры наступил коренной перелом.
Многие классические схемы международной налоговой оптимизации теряют всякий смысл. Всё происходящее заставляет бизнесменов в срочном порядке пересматривать свои коммерческие схемы, существовавшие годами и десятилетиями.
Последней тенденцией в мире стала борьба с отмыванием доходов и уклонением от уплаты налогов.
Вводятся жесткие требования к юридическим компаниям, банкам и другим финансовым учреждениям.
Создание трастов, фондов и других структур с целью сокрытия конечного владельца постепенно будет терять свою актуальность.
Как не стать жертвой международной системы обмена налоговой информацией и безопасно реорганизовать свой бизнес с тем, чтобы он полностью соответствовал нынешним правилам ведения транснациональной коммерческой деятельности.
Вам поможет наш консультационный семинар, за 2 дня Вы получите много вариантов ответов на свои вопросы и сэкономите деньги.
День №1. 11.3.2021 /9.30-18.00/
Блок №1. МАТРИЦА МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.
1. Директива об административном сотрудничестве в области налогообложения (DAC6):
- Риски налогового планирования через ЕС-посредников,
- По каким признакам схемы налогового планирования будут признаваться агрессивными.
2. Новые правила применений Конвенций об избежании двойного налогообложения.
3. Меры противодействия злоупотреблениями статусом постоянного представительства.
- Как трансформируются цели использования иностранных компаний под влиянием международных изменений, направленных на глобальную прозрачность и запрет агрессивных налоговых практик?
- Практика подбора юрисдикции, выгодной для работы:
где регистрировать компании для операционной (active legal entity) или инвестиционной (passive legal entity) деятельности?
4. Как легко потерять налоговое резидентство компании: признаки что уже его теряете.
5. Экономическая цель и экономическое присутствие у компании и ее директор – могут решить все.
- Кондуитные (транзитные) компании: их признаки и последствия признания таковой.
6. Инструкция как правильно пользоваться и читать Конвенции об избежании двойного налогообложения.
- Типичные ошибки.
- Разбираем официальный комментарий к Типовой Конвенции, почему его надо обязательно читать.
7. Режимы консолидации прибыли и убытков в группе на примере стран ЕС.
- ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС о ежегодной финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и связанных с ними отчетах определенных типов компаний.
8. Немного о слияниях и поглощениях в ЕС (Директива 2005/56/ЕС о трансграничных слияниях хозяйственных обществ, основанных на объединении капиталов).
- Эстония, Латвия, Польша — что такое налог на распределенную прибыль и в каких случаях его нужно платить.
- Гонконг и Сингапур — принципы территориального налогообложения. Когда компания обязана платить налоги в стране регистрации. Важные аспекты налоговых проверок для подтверждения безналогового статуса.
- Польша, Словакия, Венгрия, Болгария — «модные» страны сегодня, как там работается.
- Австрия, Германия, Нидерланды, Швейцария — старые, респектабельные.
- Избавляемся от ненужного предприятия: бросить, закрыть или ликвидировать?
9. Свежие судебные кейсы Европейского суда.
- Примеры решений судов отдельных стран по признанию холдинга фиктивным и последствия этого.
Блок №2. НДС в ЕС: что нужно знать при работе с компаниями из ЕС.
1. Общие понятия налога на добавленную стоимость ЕС (налог с оборота).
2. Система VIES:
- Что это, как используется, налогооблагаемые лица, налогоолагаемые сделки, что такое Reverse charge и когда его используют, возврат НДС.
- Реализация товаров и услуг, услуги по электронным каналам связи, экспорт-импорт товаров и услуг, внутрисоюзные поставки.
- Место возникновения НДС, наступление налоговой обязанности, схемы использования.
- Разбираем подробно самые популярные, место склада товара, триангулярные сделки, внешний и внутренний транзит, освобождение от НДС.
Блок №3. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УКРАИНЫ.
Практика применения и все подводные камни WHT и отнесения на расходы при выплатах дивидендов/процентов/роялти, опыт ЕС.
1. Влияние законодательных изменений на активные и пассивные финансовые потоки в транзакциях между резидентами и нерезидентами Украины и ключевые ошибки бизнеса.
2. Что делать, чтобы применить пониженную ставку налога на репатриацию (WHT) при выплате дивидендов, процентов, роялти из Украины: регулирование и судебная практика:
- Бенефициарный собственник;
- Look through approach;
- Деловая цель/PPT;
- Конструктивные дивиденды.
3. Когда и зачем нужен substance?
4. Ограничения на отнесение на расходы (применение налоговых разниц) при операциях с нерезидентами:
- Правила тонкой капитализации
- Limited participation exemption
- Корректировки ТЦО
- 30% корректировки при транзакциях с нерезидентами
- 4% и 100% корректировки по роялти
5. Актуальная практика применения Директив ЕС:
- О материнских и дочерних компаниях и о процентах и роялти);
- Решения суда справедливости ЕС в этой связи.
Блок №4. СТРУКТУРИРОВАНИЕ И ОПОСРЕДОВАННАЯ ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ в Украине через иностранные компании.
1. Какие налоговые последствия и риски возможны в операциях с акциями компаний, владеющими недвижимым имуществом?
- Зачем собственнику знать о таких рисках и последствиях, и как с ними работать?
- Иностранный опыт, судебные кейсы.
2. Разбираем новые antiBEPS нюансы налогообложения в Украине по операциям с акциями компаний, в которых через продажу косвенно отчуждается украинская недвижимость:
- Кто платит налог? По какой ставке платится налог?
- Вспоминаем «тот самый» Закон 466-ІХ (законопроект 1210) и все законопроекты по доработке налоговой реформы (закон 786-IX, ЗП №4065, ЗП №4101 и т.д.).
- Как читать Конвенции об избежании двойного налогообложения в части операций с акциями компаний, в которых через продажу косвенно отчуждается украинская недвижимость?
- Как читать MLI-Конвенции Украины и других стран, которые задействованы в вашей операции? И что с двойным налогообложением таких операций?
- Что с налоговым учетом в Украине таких операций?
3. Разбираем для примера реальные кейсы:
- Внутригрупповая реструктуризация (при наличии активов в виде украинской недвижимости): что с налогами;
- Опосредованная продажа недвижимости в Украине на независимую иностранную компанию-покупателя: что с налогами.
4. Практические рекомендации, как работать с налоговыми последствиями при структурировании недвижимости в Украине (от реструктуризации до опосредованной продажи).
Блок №5. Налоговый PLACE OF EFFECTIVE MANAGEMENT (POEM).
«Жди меня, и я вернусь»: разбираем на атомы значение места эффективного управления на территории Украины для компаний-нерезидентов.
1. Place of Effective Management (POEM): в 2021 году «тот самый» Закон 466-ІХ вводит в налоговый кодекс понятие «место эффективного управления» в Украине для иностранных компаний:
- Почему важно разобраться в понятии «POEM».
- Чем грозит иностранной компании признание налоговым резидентом Украины?
- Условия для признания иностранной компании как имеющей место эффективного управления на территории Украины.
- Разбираем ситуации, при которых две страны претендуют на вашу компанию.
2. Учимся различать:
- КИК;
- Постоянное представительство;
- Признание налоговым резидентом Украины.
3. Избежание двойного налогообложения в случае признания налоговым резидентом иностранной компании:
- Как читать Конвенции об избежании двойного налогообложения в контексте налогового резидентсва компании?
- Как читать MLI-Конвенции Украины и других стран, которые задействованы в вашем бизнесе?
- Как определяет налоговое резидентство компании Типовая конвенция ООН об избежании двойного налогообложения?
- Как определяет налоговое резидентство компании Модельная конвенция ОЭСР об избежании двойного налогообложения?
4. Налоговый дьявол кроется в деталях:
- Что является объектом налогообложения компаний-нерезидентов, признанных имеющими место эффективного управления в Украине (признанных налоговыми резидентами Украины)?
- Возможно ли позитивное применение налоговой резидентности Украины в структурировании международного бизнеса с украинскими корнями?
5. Зарубежный опыт, судебная практика в отношении признания места эффективного управления компании-нерезидента.
6. Risk or benefit: практические рекомендации бизнесу как работать с местом эффективного управления на примере реального кейса.
Блок №6. ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ.
Контрольовані іноземні компанії (КІК). Ділова мета. Постійне представництво. Концепція бенефіціарного власника доходу.
1. Трирівнева структура звітності по ТЦУ у відповідності до плану BEPS.
- Звіт про контрольовані операції та документація по ТЦУ (локальний файл).
- Глобальна документація по ТЦУ (майстер-файл).
- Звіт в розрізі країн (CbC Report).
2. Повідомлення про участь в межнародній групі компаній.
3. Ділова мета та ТЦУ.
- Необхідність проведення корирувань, якщо умови угоди не відповідають розумній економічній причині.
- Концепція розумної економічної причини (ділової мети) господарської операції.
- Ознаки відсутності ділової мети: головна ціль операції – уникнення сплати податків або нереальність операції між непов’язаними особами.
- Правила встановлення ділової мети: тягар доказування відсутності ділової мети покладається на контролюючий орган, але платник податків має усунути будь-які сумніви шляхом аргументованого підтвердження наявності ділової мети.
- Додаткові відомості у документації з ТЦ: обґрунтування ділової мети операцій з придбання робіт (послуг, нематеріальних активів).
- Як обґрунтувати ділову мету операцій в документації з ТЦ?
- Закон № 466: усі операції з нерезидентами мають мати ділову мету уже в 2020 році.
4. Бенефіціарний власник та ТЦУ.
- Уточнення поняття "бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) доходу".
- Відомості про кінцевих бенефіціарних власників та ланцюг постачання (створення вартості) – обов’язкові складові документації з ТЦ.
- Розмір прямого чи опосередкованого володіння збульшено до 25%.
5. Розкриття інформації та ТЦУ.
- Як міжнародний обмін податковою інформацією може стати початком великої податкової перевірки?
- Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (сountry-by-country report) як об’єкт автоматичного міждержавного обміну податковою інформацією.
Орієнтовний термін запуску Country-by-Country Reporting в Україні.
- Яким чином детальна та структурована документація з ТЦ допомагає у боротьбі з нелегальними грошовими потоками?
Позиція FATF щодо ТЦ
6. Превалювання «сутності» над «формою» в процесі аналізу контрольованих операцій.
7. Постійне представництво та ТЦУ.
- Деталізація поняття постійного представництва нерезидента. Вимоги Модельної конвенції ОЕСР щодо податків на доходи і капітал до визначення поняття "постійне представництво".
- Як критерії визнання постійного представництва (ПП) пов’язані з функціональним аналізом в ТЦ?
- Фактичні ознаки здійснення нерезидентом діяльності через ПП: надання нерезидентом обов’язкових вказівок, використання корпоративної електронної пошти нерезидента для укладення договорів, розпорядження запасами (товарами) на підставі вказівок нерезидента тощо.
- Звичайна (основна) діяльність резидента-посередника на території України. Умови, за яких діяльність резидента-посередника (агента, повіреного, комісіонера тощо) містить ознаки ПП.
- Діяльність підготовчого або допоміжного характеру: коли не потрібно реєструвати ПП?
- Як перевірити чи не підпадає діяльність українського резидента під ознаки ПП?
- Застосування методів ТЦ для визначення обсягу оподатковуваного прибутку ПП.
- Підтвердження відповідності оподатковуваного прибутку ПП принципу "витягнутої руки": зіставлення з прибутком аналогічного непов’язаного підприємства.
8. Посилення штрафних санкцій!
День №2. 12.3.2021 /9.30-18.00/
Блок №7. ЛИЧНОЕ ИММИГРАЦИОННО-НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
UBO с активами и бизнесом в разных странах.
Тема №1. Статус резидента Украины: определение, утрата, последствия статуса.
- Определение налогового резидентства за рубежом.
- Определение налогового резидентства физических лиц в Украине.
Допустимость двойного (множественного) гражданства для граждан Украины. Единое ≠ единственное.
- Двойной резидентный статус. Конфликты налоговых обязательств и способы их разрешения через соглашения об избежании двойного налогообложения (СоИДН).
- Процедуры утраты резидентства и выхода из гражданства Украины, нормативное регулирование и судебная практика.
- Текущие правила валютного контроля для зарубежного инвестирования украинских резидентов.
- Текущие (до-КИКовые) налоговые последствия получения доходов из зарубежных источников для резидентов Украины (уплата за рубежом налога у источника, уплата в Украине НДФЛ, применение СоИДН).
Тема 2. Международные требования к соблюдению норм законов физическими лицами.
- Борьба с агрессивным налоговым планированием (Директива DAC6) и обязательное раскрытие информации европейскими профессиональными посредниками.
- Европейские меры по борьбе с легализацией незаконных/сомнительных денежных средств (обновление AML Директив (от 4й к 6й), введение европейского реестра счетов и усиление уголовной ответственности за отмывание денег).
- Британские проверки имущества неясного происхождения.
- Основные способы обмена информацией (по запросу, спонтанный, автоматический).
Тема №3. Автоматический обмен информацией для налоговых целей.
- Основные способы обмена информацией (по запросу, спонтанный, автоматический).
- Процедура автоматического обмена банками финансовой информацией для налоговых целей (CRS) и важность резидентского статуса.
- Первые результаты автоматического обмена CRS. Недовольство ОЭСР схемами смены резидентства и «черный список» соответствующих юрисдикций.
- Перспективы присоединения Украины к автоматическому обмену финансовой информацией (CRS).
Тема №4. Украинский вариант амнистии капиталов как точка отсчета для старта КИК.
- Предмет и условия специального (нулевого) декларирования,
- Предлагаемые варианты налоговых ставок,
- Бонусы и риски грядущего нулевого декларирования (налоговые проверки обязательств спецдекларанта; возможность административно-уголовного преследования).
Тема №5. Внедрение в Украине правил КИК.
Какие структуры будут считаться КИКами? Предусмотрены ли исключения?
- Какие структуры будут считаться КИКами? Предусмотрены ли исключения?
- На кого лягут обязательства в рамках правил КИК?
Определение «контролирующего лица» — пороги владение, правила расчета частей владения и критерии «фактического контроля».
Есть ли риски для украинских бухгалтеров, управляющих иностранными счетами своих бенефициаров?
- КИК. Объект налогообложения и особенности расчета скорректированной прибыли КИК.
- Освобождение от налогообложения по правилам КИК – на какие случаи распространяется?
Какие налоговые решения под ударом в первую очередь.
- Чем подача уведомлений о КИК отличается от подачи отчетности по КИК?
Какой объем информации раскрывается в отчете по КИК?
Являются ли «брошенные» и/или «забытые» нерезидентные структуры зоной риска?
- Ставки НДФЛ для бенефициаров КИК и условия их применения. Каким условиям следует соответствовать для возможности применения самых низких ставок в 5% и 9% НДФЛ?
- Пороги доходности для признания КИК. Когда КИК не приводит к дополнительному налогообложению контролирующих лиц?
- Безналоговая ликвидация и коллизия правовых норм по закону №466 и законопроекту №2524 относительно сроков ее применения.
- Санкции за нарушения правил КИК. Льготный «тренировочный» период. Неподача КИК-отчета – риск или выгодная стратегия?
- Пути получения фискальными органами информации о контролирующих лицах (10+ каналов информации) для рассчитывающих на принцип «авось… обо мне не узнают».
Тема №5. Способы минимизации рисков КИК-правил.
- Как уживаться с правилами КИК после их внедрения в Украине, варианты минимизации рисков КИК и CRS.
- Наиболее эффективные страны для налоговой миграции и смены резидентского статуса. Обзор налоговых льгот для физических лиц – Кипр, ОАЭ, Монако, Андорра, Мальта, UK. Италия, Португалия, Израиль, Швейцария, Восточная Европа (Черногория, Румыния, Болгария), Уругвай.
Блок №8. ПРИЗНАНИЕ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА (ПП) в Украине.
Риски для международного бизнеса.
1. Новый подход к определению ПП (Закон 466).
Определение превалирующих норм: национальное законодательство vs. международное.
- Признание ПП с учетом вида деятельности нерезидента и представительства.
- Анализ посреднических структур и риски признания ПП.
- ПП вследствие фрагментации деятельности и разделения контрактов.
- Варианты избежания ПП: применимо ли сейчас?
- Имплементация BEPS (Action 7), требования MLI, Модельной Конвенции ОЭСР и Налогового кодекса Украины касательно ПП.
- Подходы к определению ПП в национальном законодательстве, налоговых конвенциях, рекомендациях ОЭСР: что и в какой ситуации применимо?
2. Налогообложение ПП. Судебная практика.
- Расширение термина Постоянного Представительства.
- Кто обязан стать на учет в контролирующем органе и в каких случаях?
- Особенности налоговой проверки представительства/деятельности агента. Готов ли ваш бизнес к 01.01.2021?
- Признание ПП контролирующим органом без «суда и следствия».
- Возможности обжалования решений налоговиков.
- Как уплачивать налоги ПП согласно статье 39 НКУ?
- Ответственность за ведение деятельности без постановки на налоговый учет: штрафы/арест имущества.
- В каком случае ПП не возникает?
- Обязательство «отметиться» у налоговиков до 01.10.2020 года. А ваше представительство уже на учете в контролирующем органе?
- На что обращают внимание суды при анализе деятельности представительства нерезидента.
3. Риски признания ПП на примере конкретных структур. Практические аспекты.
- Возможные риски возникновения постоянного представительства в международных структурах агро бизнеса. Хранение запасов нерезидента, продажа продукции третьим лицам и т.д.
- ФОПы в IT структуре — есть ли риск постоянного представительства?
- Варианты реструктуризации бизнеса для уменьшения рисков возникновения ПП.
- Кого касаются нововведения по постоянным представительствам?
- Рекомендации бизнесу и варианты решения задач с ПП.
Блок №9. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКИНГ ДЛЯ КЛИЕНТОВ.
Где открывать счета и как работать с банками? Сложности открытия и ведения счетов в иностранных банках.
1. Особенности открытия счетов нерезидентам.
- AML, уклонение от уплаты налогов и другие риски для банков по работе с клиентами.
2. Процесс открытия счетов нерезидентам.
3. Бенефициар с Украины: риски?
- Директор-украинец: возможности, риски, где открыть счет
- Счета для ИТ компаний
- Счета для крипты
4. Счета для физических лиц
- KYC, требования разных банков к компаниям.
- Возможности Private banking.
- Жизненный цикл работы банковского счета.
- Почему банки не открывают счета?
- Проблематика открытия счетов для PEP. Счёт открыть можно, но сложно.
- Как работать так, чтобы банк не закрыл счет? Зачем нужен второй счет компании?
- В каком банке открывать счета?
5. Как не потерять счет, рассмотрим самые популярные ошибки.
- Как готовить пакет документов для трансакции, как коммуницировать с банком, «нелюбимые трансакции» банков, «нелюбымые компании и страны», почему и что делать, транзитные и холдинговые компании, посреднические компании.
- Как успешно выбрать банк и удержаться в нем.
6. Платежные системы: обзор.
- Что делать, если банк спрашивает? Как правильно подать информацию в банк? Рекомендации, как ваши платежи будут проходить без проблем.
- AML: директива о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма. Сроки, процедура, что делать.
- Все на практических примерах различных банков ЕС: чешские, польские, австрийские, швейцарские, венгерские и другие.
Все вопросы рассматриваются с учетом изменений законодательства на дату семинара!
Актуальные для Вас вопросы заранее присылайте на e-mail: km@dk.ua для глубокого изучения лектором!
4250 грн. (без ПДВ): участь у залі за 2 дні. Є можливість оплати з ПДВ.
3250 грн. (без ПДВ): участь у вебінарі за 2 дні (ZOOM).
За 2-х учасників 5%, 3-х та більше - 10%!
Для учасників вебінару онлайн:
- участь у 14 годинному консультаційному онлайн-вебінарі;
- відповіді на запитаня на прикладі Ваших кейсів (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
- ексклюзивні роздаткові матеріали та презентації;
- сертифікат (електронна версія) про участь у заході та підвищення кваліфікації
Для учасників семінару в залі (додатково):
- участь у 14 годинному консультаційному семінарі в залі;
- обід в ресторані;
- кава-брейки зі смаколиками (вранішня кава + в перервах);
- набір ділових аксесуарів;
- сертифікат (друкований) про участь у заході та підвищення кваліфікації.
Звертаємо увагу!
- Кількість учасників в залі обмежена. Реєструйтесь заздалегідь. Бронь місць підтверджується оплатою.
- Площа ЗАЛУ 245 м2! Всі вимоги дистанції та безпеки будуть дотримані.
Київ, вул. Хрещатик, 7/11, "ADMIRAL HALL" (2й поверх).
Знижка 15% на поселення для всіх учасників семінару Ділового Клубу в готелі "Козацький", вул. Михайлівська, 1/3.
! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38 (044) 537-70-10 (багатоканальний),
235.78.05
(067) 506 80 61,
(095) 271 45 90
www.dku.in.ua або
km@dk.ua