АнтиОффшорное налоговое планирование, BEPS, MLI, КІК, AML

11-12 марта, КИЕВ 
(9.30-18.00)
+ on-line ВЕБИНАР

Реєстрація:
(044) 537-70-10

Реєстрація

АнтиОФФШОРНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Международный бизнес.
Налоговое планирование и структурирование в Украине и за рубежом!

ПРАКТИКА СТРУКТУРИРОВАНИЯ БИЗНЕСА + ЛИЧНЫХ АКТИВОВ!

Anti-BEPS, MLI, AML, WHT, ТЦО, КИК
Холдинги. Представительства. CFC, CbC, Substance. ATAD, GAAR, DOTAS, DAC6, PPT. BVI. Бенефициары.
Трансграничные транзакции, НДС в ЕС, роялти, займы, проценты, ПП. Банки, счета.

Только реальные КЕЙСЫ! Изменения и новинки! УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ!
Практические рекомендации по структурированию бизнеса
с учетом локальных и глобальных тенденций.
Полный обзор новых правил работы с иностранными компаниями и оффшорами:
• КИК, CFC, Country-by-Country reporting, Substance, BEPS, ATAD, GAAR, DAC6, MLI, PPT, CRS.
Открытие реестров бенефициаров. Трансфертное ценообразование. Что творится на BVI и не только.
• Оптимизация налогов, иностранные компании, конец банковской тайны, открытия счетов в иностранных банках.
"Тест основной цели (РРТ)". Интерпретация, PPT в MLI. Злоупотребления с Substance, GAAR и верховенство закона.
• Как далеко может налоговая администрация и суды применять правила GAAR?
• Связь между правилами PPT/ GAAR и требованиями к бенефициарному собственнику.
Международное налоговое планирование холдинговых структур в Украине и за рубежом.
Обзор целевых стран для бизнеса – выгодные предложения на основе реальных кейсов!
Громкие судебные разбирательства в Европе, тенденции практики Европейского суда на примере кейсов.
Анализ актуальных решений стран ЕС, Украины и иных стран мира в рамках международных налоговых соглашений.

Какие последствия для Украины с учетом последних мировых тенденций, AntiBEPS Закона №466, Закона №1117?

ДОКЛАДЧИКИ И КОНСУЛЬТАНТЫ:

Ходаковський Павло

Ходаковський Павло

Партнер «AVIDBIZ», міжнародне податкове право.
Практикуючий адвокат в сфері оподаткування з досвідом більше 20 років.
Понад 10 років був партнером та очолював практику податкового права однієї з топ-5 юридичних компаній України.
Спеціалізується на питаннях податкової політики, міжнародного оподаткування, корпоративного структурування бізнесу, побудови холдингових, торгових, IP структур, взаємодії з національними та міжнародними банками.
В 2019 – 2020 рр. займав посаду заступника Міністра фінансів України, курував сферу податкової та митної політики.

Соловьева Ольга

Соловьева Ольга

Адвокат. Управляющий партнер «AVIDBIZ».

Консультирует по вопросам международного налогового планирования, структурирования бизнеса и инвестиций.
Сопровождает судебные споры. Среди клиентов как м/н компании, так и украинские бизнес-группы.

Єксперт по банковскому, проектному и торговому финансированию, проектам по финансированию приобретений,
проведению комплексной юр. экспертизы (due diligence), организации холдинговых, финансовых и торговых структур.

Ольгой были проведены юридические аудиты ряда крупных предприятий нефтекомплекса и машиностроения, государственного банка, а также многочисленные операции с ценными бумагами в сотрудничестве с ING Bank Украина.

Кузнечикова Елена

Кузнечикова Елена

Адвокат, управляющий партнер юридической компании «LAW GUIDE».
Практикует с 1999 года. ВЭД, инвестиционный консалтинг, налоговое планирование и защита активов, разрешение споров с гос. органами и споров между субъектами хозяйствования.
Специализируется на вопросах построения холдинговых структур, вопросах налогового и корпоративного планирования (включая международное), структурировании M&A-сделок и подготовке бизнеса к продаже.
Привлечение финансирования и сохранение конфиденциальности владения активами.
Взаимодействие с украинскими и международными банками. Споры с налоговыми и таможенными органами.
Сертифицированный специалист по управлению активами. Спикер многочисленных семинаров.
Федоренко Тетяна, конференция, семинар, вебинар

Федоренко Тетяна

Адвокат Avidbiz. Міжнародна податкова практика.
Тетяна спеціалізується на питаннях податкового права, представництві та захисті клієнтів в судах з податковою інспекцією, митними органами.
Підготовка правових позицій і висновків, розробка договорів, також надання правової допомоги при податкових перевірках.
Вознюк Олена, конференция, семинар, вебинар

Вознюк Олена

Партнер "NEXIA DK. Auditors & Consultants" (податкові, аудиторські та юридичні послуги).
Доповідач, консультант та автор семінарів Ділового Клубу по ТЦУ, м/н податковому плануванню та структуруванню.
Спеціалізація: трансфертне ціноутворення, податкове структурування інвестицій, структурування M&A,
реструктуризація бизнесу, інвестиційні можливості та бізнес стратегії.
15 років досвіду та практики в індустріях (фарма, FMCG, енергетика и нефта&газ, нерухомість).
Досвід роботи: провідні міжнародні юридичні та аудиторські фірми.
Протягом 2014-2016 президент українського підрозділу МІЖНАРОДНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ (IFA).

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

          В борьбе мирового сообщества с международной налоговой оптимизацией через оффшоры наступил коренной перелом.
Многие классические схемы международной налоговой оптимизации теряют всякий смысл. Всё происходящее заставляет бизнесменов в срочном порядке пересматривать свои коммерческие схемы, существовавшие годами и десятилетиями.
          Последней тенденцией в мире стала борьба с отмыванием доходов и уклонением от уплаты налогов.
Вводятся жесткие требования к юридическим компаниям, банкам и другим финансовым учреждениям.
          Создание трастов, фондов и других структур с целью сокрытия конечного владельца постепенно будет терять свою актуальность.
          Как не стать жертвой международной системы обмена налоговой информацией и безопасно реорганизовать свой бизнес с тем, чтобы он полностью соответствовал нынешним правилам ведения транснациональной коммерческой деятельности.
Вам поможет наш консультационный семинар, за 2 дня Вы получите много вариантов ответов на свои вопросы и сэкономите деньги.

 

День №1. 11.3.2021  /9.30-18.00/

Блок №1. МАТРИЦА МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

1. Директива об административном сотрудничестве в области налогообложения (DAC6):

  • Риски налогового планирования через ЕС-посредников,
  • По каким признакам схемы налогового планирования будут признаваться агрессивными.

2. Новые правила применений Конвенций об избежании двойного налогообложения.
3. Меры противодействия злоупотреблениями статусом постоянного представительства.

  • Как трансформируются цели использования иностранных компаний под влиянием международных изменений, направленных на глобальную прозрачность и запрет агрессивных налоговых практик?
  • Практика подбора юрисдикции, выгодной для работы:
    где регистрировать компании для операционной (active legal entity) или инвестиционной (passive legal entity) деятельности?

4. Как легко потерять налоговое резидентство компании: признаки что уже его теряете.
5. Экономическая цель и экономическое присутствие у компании и ее директор – могут решить все.

  • Кондуитные (транзитные) компании: их признаки и последствия признания таковой.

6. Инструкция как правильно пользоваться и читать Конвенции об избежании двойного налогообложения.

  • Типичные ошибки.
  • Разбираем официальный комментарий к Типовой Конвенции, почему его надо обязательно читать.

7. Режимы консолидации прибыли и убытков в группе на примере стран ЕС.

  • ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС о ежегодной финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и связанных с ними отчетах определенных типов компаний.

8. Немного о слияниях и поглощениях в ЕС (Директива 2005/56/ЕС о трансграничных слияниях хозяйственных обществ, основанных на объединении капиталов).

  • Эстония, Латвия, Польша — что такое налог на распределенную прибыль и в каких случаях его нужно платить.
  • Гонконг и Сингапур — принципы территориального налогообложения. Когда компания обязана платить налоги в стране регистрации. Важные аспекты налоговых проверок для подтверждения безналогового статуса.
  • Польша, Словакия, Венгрия, Болгария — «модные» страны сегодня, как там работается.
  • Австрия, Германия, Нидерланды, Швейцария —  старые, респектабельные.
  • Избавляемся от ненужного предприятия: бросить, закрыть или ликвидировать?

9. Свежие судебные кейсы Европейского суда.

  • Примеры решений судов отдельных стран по признанию холдинга фиктивным и последствия этого.

 

Блок №2. НДС в ЕС: что нужно знать при работе с компаниями из ЕС.

1. Общие понятия налога на добавленную стоимость ЕС (налог с оборота).

2. Система VIES:

  • Что это, как используется, налогооблагаемые лица, налогоолагаемые сделки, что такое Reverse charge и когда его используют, возврат НДС.
  • Реализация товаров и услуг, услуги по электронным каналам связи, экспорт-импорт товаров и услуг, внутрисоюзные поставки.
  • Место возникновения НДС, наступление налоговой обязанности, схемы использования.
  • Разбираем подробно самые популярные, место склада товара, триангулярные сделки, внешний и внутренний транзит, освобождение от НДС.

 

Блок №3. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УКРАИНЫ.
Практика применения и все подводные камни WHT и отнесения на расходы при выплатах дивидендов/процентов/роялти, опыт ЕС.

1. Влияние законодательных изменений на активные и пассивные финансовые потоки в транзакциях между резидентами и нерезидентами Украины и ключевые ошибки бизнеса.

2. Что делать, чтобы применить пониженную ставку налога на репатриацию (WHT) при выплате дивидендов, процентов, роялти из Украины: регулирование и судебная практика:

  • Бенефициарный собственник;
  • Look through approach;
  • Деловая цель/PPT;
  • Конструктивные дивиденды.

3. Когда и зачем нужен substance?
4. Ограничения на отнесение на расходы
(применение налоговых разниц) при операциях с нерезидентами:

  • Правила тонкой капитализации
  • Limited participation exemption
  • Корректировки ТЦО
  • 30% корректировки при транзакциях с нерезидентами
  • 4% и 100% корректировки по роялти

5. Актуальная практика применения Директив ЕС:

  • О материнских и дочерних компаниях и о процентах и роялти);
  • Решения суда справедливости ЕС в этой связи.

 

Блок №4. СТРУКТУРИРОВАНИЕ И ОПОСРЕДОВАННАЯ ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ в Украине через иностранные компании.
1. Какие налоговые последствия и риски возможны в операциях с акциями компаний, владеющими недвижимым имуществом?

  • Зачем собственнику знать о таких рисках и последствиях, и как с ними работать?
  • Иностранный опыт, судебные кейсы.

2. Разбираем новые antiBEPS нюансы налогообложения в Украине по операциям с акциями компаний, в которых через продажу косвенно отчуждается украинская недвижимость:

  • Кто платит налог? По какой ставке платится налог?
  • Вспоминаем «тот самый» Закон 466-ІХ (законопроект 1210) и все законопроекты по доработке налоговой реформы (закон 786-IX, ЗП №4065, ЗП №4101 и т.д.).
  • Как читать Конвенции об избежании двойного налогообложения в части операций с акциями компаний, в которых через продажу косвенно отчуждается украинская недвижимость?
  • Как читать MLI-Конвенции Украины и других стран, которые задействованы в вашей операции? И что с двойным налогообложением таких операций?
  • Что с налоговым учетом в Украине таких операций?

3. Разбираем для примера реальные кейсы:

  • Внутригрупповая реструктуризация (при наличии активов в виде украинской недвижимости): что с налогами;
  • Опосредованная продажа недвижимости в Украине на независимую иностранную компанию-покупателя: что с налогами.

4. Практические рекомендации, как работать с налоговыми последствиями при структурировании недвижимости в Украине (от реструктуризации до опосредованной продажи).

 

Блок №5. Налоговый PLACE OF EFFECTIVE MANAGEMENT (POEM).
«Жди меня, и я вернусь»: разбираем на атомы значение места эффективного управления на территории Украины для компаний-нерезидентов.

1. Place of Effective Management (POEM): в 2021 году «тот самый» Закон 466-ІХ вводит в налоговый кодекс понятие «место эффективного управления» в Украине для иностранных компаний:

  • Почему важно разобраться в понятии «POEM».
  • Чем грозит иностранной компании признание налоговым резидентом Украины?
  • Условия для признания иностранной компании как имеющей место эффективного управления на территории Украины.
  • Разбираем ситуации, при которых две страны претендуют на вашу компанию.

2. Учимся различать:

  • КИК;
  • Постоянное представительство;
  • Признание налоговым резидентом Украины.

3. Избежание двойного налогообложения в случае признания налоговым резидентом иностранной компании:

  • Как читать Конвенции об избежании двойного налогообложения в контексте налогового резидентсва компании?
  • Как читать MLI-Конвенции Украины и других стран, которые задействованы в вашем бизнесе?
  • Как определяет налоговое резидентство компании Типовая конвенция ООН об избежании двойного налогообложения?
  • Как определяет налоговое резидентство компании Модельная конвенция ОЭСР об избежании двойного налогообложения?

4. Налоговый дьявол кроется в деталях:

  • Что является объектом налогообложения компаний-нерезидентов, признанных имеющими место эффективного управления в Украине (признанных налоговыми резидентами Украины)?
  • Возможно ли позитивное применение налоговой резидентности Украины в структурировании международного бизнеса с украинскими корнями?

5. Зарубежный опыт, судебная практика в отношении признания места эффективного управления компании-нерезидента.
6. Risk or benefit: практические рекомендации бизнесу как работать с местом эффективного управления на примере реального кейса.

 

Блок №6. ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ.
Контрольовані іноземні компанії (КІК). Ділова мета. Постійне представництво. Концепція бенефіціарного власника доходу.
1. Трирівнева структура звітності по ТЦУ
у відповідності до плану BEPS.

  • Звіт про контрольовані операції та документація по ТЦУ (локальний файл).
  • Глобальна документація по ТЦУ (майстер-файл).
  • Звіт в розрізі країн (CbC Report).

2. Повідомлення про участь в межнародній групі компаній.

3. Ділова мета та ТЦУ.

  • Необхідність проведення корирувань, якщо умови угоди не відповідають розумній економічній причині.
  • Концепція розумної економічної причини (ділової мети) господарської операції.
  • Ознаки відсутності ділової мети: головна ціль операції – уникнення сплати податків або нереальність операції між непов’язаними особами.
  • Правила встановлення ділової мети: тягар доказування відсутності ділової мети покладається на контролюючий орган, але платник податків має усунути будь-які сумніви шляхом аргументованого підтвердження наявності ділової мети.
  • Додаткові відомості у документації з ТЦ: обґрунтування ділової мети операцій з придбання робіт (послуг, нематеріальних активів).
  • Як обґрунтувати ділову мету операцій в документації з ТЦ?
  • Закон № 466: усі операції з нерезидентами мають мати ділову мету уже в 2020 році.

4. Бенефіціарний власник та ТЦУ.

  • Уточнення поняття "бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) доходу".
  • Відомості про кінцевих бенефіціарних власників та ланцюг постачання (створення вартості) – обов’язкові складові документації з ТЦ.
  • Розмір прямого чи опосередкованого володіння збульшено до 25%.

5. Розкриття інформації та ТЦУ.

  • Як міжнародний обмін податковою інформацією може стати початком великої податкової перевірки?
  • Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (сountry-by-country report) як об’єкт автоматичного міждержавного обміну податковою інформацією.
    Орієнтовний термін запуску Country-by-Country Reporting в Україні.
  • Яким чином детальна та структурована документація з ТЦ допомагає у боротьбі з нелегальними грошовими потоками?
    Позиція FATF щодо ТЦ

6. Превалювання «сутності» над «формою» в процесі аналізу контрольованих операцій.

7. Постійне представництво та ТЦУ.

 

  • Деталізація поняття постійного представництва нерезидента. Вимоги Модельної конвенції ОЕСР щодо податків на доходи і капітал до визначення поняття "постійне представництво".
  • Як критерії визнання постійного представництва (ПП) пов’язані з функціональним аналізом в ТЦ?
  • Фактичні ознаки здійснення нерезидентом діяльності через ПП: надання нерезидентом обов’язкових вказівок, використання корпоративної електронної пошти нерезидента для укладення договорів, розпорядження запасами (товарами) на підставі вказівок нерезидента тощо.
  • Звичайна (основна) діяльність резидента-посередника на території України. Умови, за яких діяльність резидента-посередника (агента, повіреного, комісіонера тощо) містить ознаки ПП.
  • Діяльність підготовчого або допоміжного характеру: коли не потрібно реєструвати ПП?
  • Як перевірити чи не підпадає діяльність українського резидента під ознаки ПП?
  • Застосування методів ТЦ для визначення обсягу оподатковуваного прибутку ПП.
  • Підтвердження відповідності оподатковуваного прибутку ПП принципу "витягнутої руки": зіставлення з прибутком аналогічного непов’язаного підприємства.

 

8. Посилення штрафних санкцій!


День №2. 12.3.2021  /9.30-18.00/

 

Блок №7. ЛИЧНОЕ ИММИГРАЦИОННО-НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
UBO с активами и бизнесом в разных странах.

 

Тема №1. Статус резидента Украины: определение, утрата, последствия статуса.

  • Определение налогового резидентства за рубежом.
  • Определение налогового резидентства физических лиц в Украине.
    Допустимость двойного (множественного) гражданства для граждан Украины. Единое ≠ единственное.
  • Двойной резидентный статус. Конфликты налоговых обязательств и способы их разрешения через соглашения об избежании двойного налогообложения (СоИДН).
  • Процедуры утраты резидентства и выхода из гражданства Украины, нормативное регулирование и судебная практика.
  • Текущие правила валютного контроля для зарубежного инвестирования украинских резидентов.
  • Текущие (до-КИКовые) налоговые последствия получения доходов из зарубежных источников для резидентов Украины (уплата за рубежом налога у источника, уплата в Украине НДФЛ, применение СоИДН).

Тема 2. Международные требования к соблюдению норм законов физическими лицами.

  • Борьба с агрессивным налоговым планированием (Директива DAC6) и обязательное раскрытие информации европейскими профессиональными посредниками.
  • Европейские меры по борьбе с легализацией незаконных/сомнительных денежных средств (обновление AML Директив (от 4й к 6й), введение европейского реестра счетов и усиление уголовной ответственности за отмывание денег).
  • Британские проверки имущества неясного происхождения.
  • Основные способы обмена информацией (по запросу, спонтанный, автоматический).

Тема №3. Автоматический обмен информацией для налоговых целей.

  • Основные способы обмена информацией (по запросу, спонтанный, автоматический).
  • Процедура автоматического обмена банками финансовой информацией для налоговых целей (CRS) и важность резидентского статуса.
  • Первые результаты автоматического обмена CRS. Недовольство ОЭСР схемами смены резидентства и «черный список» соответствующих юрисдикций.
  • Перспективы присоединения Украины к автоматическому обмену финансовой информацией (CRS).

Тема №4. Украинский вариант амнистии капиталов как точка отсчета для старта КИК.

  • Предмет и условия специального (нулевого) декларирования,
  • Предлагаемые варианты налоговых ставок,
  • Бонусы и риски грядущего нулевого декларирования (налоговые проверки обязательств спецдекларанта; возможность административно-уголовного преследования).

Тема №5. Внедрение в Украине правил КИК.
Какие структуры будут считаться КИКами? Предусмотрены ли исключения?

  • Какие структуры будут считаться КИКами? Предусмотрены ли исключения?
  • На кого лягут обязательства в рамках правил КИК?
    Определение «контролирующего лица» — пороги владение, правила расчета частей владения и критерии «фактического контроля».
    Есть ли риски для украинских бухгалтеров, управляющих иностранными счетами своих бенефициаров?
  • КИК. Объект налогообложения и особенности расчета скорректированной прибыли КИК.
  • Освобождение от налогообложения по правилам КИК – на какие случаи распространяется?
    Какие налоговые решения под ударом в первую очередь.
  • Чем подача уведомлений о КИК отличается от подачи отчетности по КИК?
    Какой объем информации раскрывается в отчете по КИК?
    Являются ли «брошенные» и/или «забытые» нерезидентные структуры зоной риска?
  • Ставки НДФЛ для бенефициаров КИК и условия их применения. Каким условиям следует соответствовать для возможности применения самых низких ставок в 5% и 9% НДФЛ?
  • Пороги доходности для признания КИК. Когда КИК не приводит к дополнительному налогообложению контролирующих лиц?
  • Безналоговая ликвидация и коллизия правовых норм по закону №466 и законопроекту №2524 относительно сроков ее применения.
  • Санкции за нарушения правил КИК. Льготный «тренировочный» период. Неподача КИК-отчета – риск или выгодная стратегия?
  • Пути получения фискальными органами информации о контролирующих лицах (10+ каналов информации) для рассчитывающих на принцип «авось… обо мне не узнают».

Тема №5. Способы минимизации рисков КИК-правил.

  • Как уживаться с правилами КИК после их внедрения в Украине, варианты минимизации рисков КИК и CRS.
  • Наиболее эффективные страны для налоговой миграции и смены резидентского статуса. Обзор налоговых льгот для физических лиц – Кипр, ОАЭ, Монако, Андорра, Мальта, UK. Италия, Португалия, Израиль, Швейцария, Восточная Европа (Черногория, Румыния, Болгария), Уругвай.

 

Блок №8. ПРИЗНАНИЕ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА (ПП) в Украине.
Риски для международного бизнеса.

1. Новый подход к определению ПП (Закон 466).
Определение превалирующих норм: национальное законодательство vs. международное.

  • Признание ПП с учетом вида деятельности нерезидента и представительства.
  • Анализ посреднических структур и риски признания ПП.
  • ПП вследствие фрагментации деятельности и разделения контрактов.
  • Варианты избежания ПП: применимо ли сейчас?
  • Имплементация BEPS (Action 7), требования MLI, Модельной Конвенции ОЭСР и Налогового кодекса Украины касательно ПП.
  • Подходы к определению ПП в национальном законодательстве, налоговых конвенциях, рекомендациях ОЭСР: что и в какой ситуации применимо?

2. Налогообложение ПП. Судебная практика.

  • Расширение термина Постоянного Представительства.
  • Кто обязан стать на учет в контролирующем органе и в каких случаях?
  • Особенности налоговой проверки представительства/деятельности агента. Готов ли ваш бизнес к 01.01.2021?
  • Признание ПП контролирующим органом без «суда и следствия».
  • Возможности обжалования решений налоговиков.
  • Как уплачивать налоги ПП согласно статье 39 НКУ?
  • Ответственность за ведение деятельности без постановки на налоговый учет: штрафы/арест имущества.
  • В каком случае ПП не возникает?
  • Обязательство «отметиться» у налоговиков до 01.10.2020 года. А ваше представительство уже на учете в контролирующем органе?
  • На что обращают внимание суды при анализе деятельности представительства нерезидента.

3. Риски признания ПП на примере конкретных структур. Практические аспекты.

  • Возможные риски возникновения постоянного представительства в международных структурах агро бизнеса. Хранение запасов нерезидента, продажа продукции третьим лицам и т.д.
  • ФОПы в IT структуре — есть ли риск постоянного представительства?
  • Варианты реструктуризации бизнеса для уменьшения рисков возникновения ПП.
  • Кого касаются нововведения по постоянным представительствам?
  • Рекомендации бизнесу и варианты решения задач с ПП.

 

Блок №9. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКИНГ ДЛЯ КЛИЕНТОВ.
Где открывать счета и как работать с банками? Сложности открытия и ведения счетов в иностранных банках.

1. Особенности открытия счетов нерезидентам.

  • AML, уклонение от уплаты налогов и другие риски для банков по работе с клиентами.

2. Процесс открытия счетов нерезидентам.
3. Бенефициар с Украины: риски?

  • Директор-украинец: возможности, риски, где открыть счет
  • Счета для ИТ компаний
  • Счета для крипты

4. Счета для физических лиц

  • KYC, требования разных банков к компаниям.
  • Возможности Private banking.
  • Жизненный цикл работы банковского счета.
  • Почему банки не открывают счета?
  • Проблематика открытия счетов для PEP. Счёт открыть можно, но сложно.
  • Как работать так, чтобы банк не закрыл счет? Зачем нужен второй счет компании?
  • В каком банке открывать счета?

5. Как не потерять счет, рассмотрим самые популярные ошибки.

  • Как готовить пакет документов для трансакции, как коммуницировать с банком, «нелюбимые трансакции» банков, «нелюбымые компании и страны», почему и что делать, транзитные и холдинговые компании, посреднические компании.
  • Как успешно выбрать банк и удержаться в нем.

6. Платежные системы: обзор.

  • Что делать, если банк спрашивает? Как правильно подать информацию в банк? Рекомендации, как ваши платежи будут проходить без проблем.
  • AML: директива о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма. Сроки, процедура, что делать.
  • Все на практических примерах различных банков ЕС: чешские, польские, австрийские, швейцарские, венгерские и другие.

Все вопросы рассматриваются с учетом изменений законодательства на дату семинара!
Актуальные для Вас вопросы заранее присылайте на e-mail: km@dk.ua для глубокого изучения лектором!

Вартість та варіанти участі

4250 грн. (без ПДВ): участь у залі за 2 дні. Є можливість оплати з ПДВ.
3250 грн. (без ПДВ): участь у вебінарі за 2 дні (ZOOM).

Знижки

За 2-х учасників 5%, 3-х та більше - 10%!

До вартості входить

Для учасників вебінару онлайн:

  • участь у 14 годинному консультаційному онлайн-вебінарі;
  • відповіді на запитаня на прикладі Ваших кейсів (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
  • ексклюзивні роздаткові матеріали та презентації;
  • сертифікат (електронна версія) про участь у заході та підвищення кваліфікації

Для учасників семінару в залі (додатково):

  • участь у 14 годинному консультаційному семінарі в залі;
  • обід в ресторані;
  • кава-брейки зі смаколиками (вранішня кава + в перервах);
  • набір ділових аксесуарів;
  • сертифікат (друкований) про участь у заході та підвищення кваліфікації.

Звертаємо увагу!

  • Кількість учасників в залі обмежена. Реєструйтесь заздалегідь. Бронь місць підтверджується оплатою.
  • Площа ЗАЛУ 245 м2! Всі вимоги дистанції та безпеки будуть дотримані.

Місце проведення:

Київ, вул. Хрещатик, 7/11, "ADMIRAL HALL" (2й поверх).
Знижка 15% на поселення
для всіх учасників семінару Ділового Клубу в готелі "Козацький", вул. Михайлівська, 1/3.

! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38 (044) 537-70-10
(багатоканальний),   235.78.05
Київстар (067) 506 80 61,  МТС (095) 271 45 90
www.dku.in.ua
або km@dk.ua
 
Кількість учасників обмежена