ДОПОВІДАЧ ТА КОНСУЛЬТАНТ:

ПРОГРАМА:

ЗАХИСТ БІЗНЕСУ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ під час ОБШУКУ, ДОПИТУ, ВИЇМКИ та ВИЛУЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.
АРЕШТ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА МАЙНА.

 

Блок №1. ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ - в умовах воєнного стану (ст. 615 КПК).

1. Аналіз воєнних змін.
2. Істотне розширення повноважень прокурора. Делегування окремих повноважень слідчого судді:

• Накладення арешту на майно (ст.ст. 170, 173 КПК).
• Проведення слідчих (розшукових) дій, які пов’язані з обмеженням конституційних прав учасників кримінального провадження:
  - проникнення до житла чи іншого володіння особи (ст. 233 КПК);
  - обшук (ст. 234, ст. 235 КПК);
  - отримання зразків для проведення експертизи (ст. 245 КПК).
• Дозвіл на проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи (ст.ст. 233–235 КПК).

3. Відсутність судового контролю за такими слідчими діями прокурора.

• Відсутність механізму оскарження рішень прокуратури (ст. 303 КПК), прийнятих в ході досудового розслідування (ст. 615 КПК).

4. Проведення слідчих (розшукових) дій без залучення понятих.

 

Блок №2. У ЯКИХ ВИПАДКАХ ПРОВОДИТЬСЯ ОБШУК НА ПІДПРИЄМСТВІ?

5. Підстави порушення кримінальної справи.

• Процедурні особливості. Типові порушення.
• Акт податкової перевірки - як підстава відкриття кримінального провадження. Способи захисту.
• Кримінальна відповідальність посадових осіб (директор, бухгалтер…). Кримінальна відповідальність звільненого керівника.

6. Особливості кримінального провадження за статтями ККУ:

• Ухилення від сплати податків. Фіктивне підприємництво. Легалізація доходів. Шахрайство.
• Зловживання владою або службовим становищем. Одержання неправомірної вигоди. Службове підроблення. Службова недбалість.
• Фінансування тероризму і сепаратизму. Зберігання забороненої інформації на серверах. Неліцензійне ПЗ.

 

Блок №3. ПІДГОТОВКА ДО ОБШУКІВ. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ (захист бізнесу, документів, інформації, майна, особиста безпека).

РИЗИКОВА ЗОНА.

7. Коли чекати на обшук?

• Фактори, що свідчать про обшук найближчим часом. Тривожні ознаки, що до Вас прийдуть.
• Інформація про підготовку обшуку щодо компанії та її посадових осіб? Чи можна запобігти обшуку?

8. Кримінальні переслідування Ваших контрагентів:

• Співпраця з якими контрагентами підвищує ймовірність проведення обшуку компанії?
• Як мінімізувати ризики співпраці з сумнівними партнерами? Як захистити свої активи і інтереси.

9. Кримінальне переслідування менеджменту. Як передбачити та вжити превентивних заходів?

 

ЗАПИТИ.
10. Запити правоохоронців в кримінальних провадженнях.

• Що потрібно знати платнику, щоб не стати об'єктом кримінального переслідування.

11. Чи завжди обшуку передує запит слідчого або прокурора про надання документів про фінансово-господарську діяльність компанії?
12. Приклади запитів. Їх аналіз.

• Види і форми запитів. Як правильно надавати відповідь на такий запит?

13. Процедура надання документів по визначенню слідчого судді.

• Правові підстави відмови в наданні інформації.

14. Які інші дії органів досудового розслідування свідчать про підготовку до обшуку?

 

НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ.

15. Особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Їх вплив на діяльність компанії?

16. Які способи збору інформації про компанію має слідчий?

• аудіо-, відеоконтроль особи;
• арешт, огляд і виїмка кореспонденції;
• зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та інформаційних систем.

17. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.

 

ПЕРСОНАЛ.

18. Як заздалегідь підготувати підприємство та його персонал до обшуку? Розробка та впровадження:

• Інструкції. Які інструкції потрібно розробити та впровадити для всіх можливих учасників обшуку?
• Правил поведінки. Як потрібно проводити з працівниками інструктаж щодо правил поведінки у разі обшуків та інших слідчих дій?

 

ІНФОРМАЦІЯ. Підготовка бізнес-процесів до обшуків.
19. Захист конфіденційної інформації та банківської таємниці компанії. Які заходи доцільно вжити?
20. Як організувати документообіг та подбати про збереження даних:

• У випадку блокування діяльності чи вилучення техніки.

 

Блок №4. САНКЦІОНУВАННЯ ОБШУКУ.

21. Підстави для проведення обшуку.

22. Аналіз процесуальних документів.

• Клопотання про проведення обшуку.
• Розгляд в суді клопотання про проведення обшуку.
• Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи.

23. Перевірка законності обшуку.

• Аналіз ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук. Вимоги до змісту та форми. Коли можна не пускати.
• Перевірка: Повноважень слідчого. Строк дії ухвали. Адреси. Особи. Речі. Документи…
• Чи повинні бути зазначені в ухвалі предмети та документи, щодо яких проводиться обшук?
  Чи має право слідчий вилучити речі, які не вказані в ухвалі?

24. Хто має право на проведення обшуку?

• Як перевірити повноваження слідчого або прокурора?
• Чи потрібно вимагати пред’явлення посвідчення, доручення або постанову про створення слідчої групи? Термін дії документів.
• Як діяти, якщо обшук проводять неналежні особи?

25. Чи можливий багаторазовий обшук на підставі однієї ухвали?

26. У яких випадках обшук компанії НЕ може бути санкціонований?

27. Законність рішення слідчого не випускати працівників із приміщення до завершення обшуку?

 

Блок №5. ОБШУК В КОМПАНІЇ. Проведення: основні правила захисту.

«ОБШУК НА ПОРОЗІ».

28. Фіксування проведення обшуку.

29. За яких умов можливий НЕДОПУСК до проведення обшуку.

• Обґрунтування недопуску.

30. Обшук у приміщенні за відсутності керівництва, власників, володільців, адвокатів.

• Керівник компанії - чи обов’язково запрошувати до участі в обшуку?
• Хто повинен бути. Обов’язкова присутність під час проведення обшуку.
• Яким чином слідчий чи прокурор інформує про проведення обшуку у приміщенні, в якому відсутні будь-які особи?
• Чи варто дозволяти правоохоронцям проводити обшук без участі представників компанії?

31. Поняті.

• Обшук без понятих.
• Особливості участі в обшуку. Чи можливий відвід залежних від слідчого чи прокурора понятих?

32. Обшук без адвоката.

• Які наслідки недопуску адвоката до проведення обшуку? Чи / як потрібно факт недопуску на обшук адвоката довести у суді?
• Чи можна відмовитися від участі у слідчих діях до моменту прибуття адвоката?

33. Основні правила юридичного самозахисту під час проведення обшуку?

• Як захиститися від неправомірних дій та зловживань з боку правоохоронних органів?

34. Силовий варіант обшуку в компанії.

• МАСКИ-ШОУ! Яким чином діяти? Чи варто фізично протидіяти правоохоронцям?
• Озброєні СПЕЦПІДРОЗДІЛИ. У яких випадках залучення до обшуку є обґрунтованим? Чи є обмеження залучення спецпідрозділів?

 

СЛІДЧІ ДІЇ.
35. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ СБУ, БЕБ. Поради щодо обшуку:

• Службових та інших приміщень (складських, службових і виробничих приміщень, підприємств, установ, організацій та інших сховищ).
• Житла (квартира / будинкок):
  - Директора; - Власника; - Головного бухгалтера…
• Іншого володіння особи (транспортний засіб, гараж, інші будівлі чи приміщення, які знаходяться у володінні особи).
• Територій (земельної ділянки, саду, городу тощо).
• Обшук особи.

36. Проникнення в приміщення, до житла чи іншого володіння особи.

• Примусове відкриття приміщення та сховища без згоди їх власника.

37. Відшукання та вилучення грошових коштів.

• Вилучення грошових коштів.
• Вилучення грошових коштів, які не були предметом неправомірної вигоди.
• Їх використання для забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні або конфіскації майна.

38. Особистий обшук працівників і керівників компанії під час обшуку.

• За яких умов та у якому порядку проводиться? Чи можлива відмова у проведенні особистого обшуку особи?
• Як протидіяти незаконним діям у разі проведення особистого обшуку?
• Мінімізація ризиків вилучення, крадіжки майна підприємства, особистих речей, коштів.

39. ТИМЧАСОВЕ ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА та ДОКУМЕНТІВ:

• Яке майно компанії може бути вилучено? Документи. Телефони, сім-картки. Комп’ютери, сервери... Інші речі, предмети
• Які підстави є достатніми для надання судом дозволу на вилучення майна і документів? Умови вилучення.
  Які обставини свідчать про необґрунтованість вилучення майна в компанії?
• Опис майна і документів, які вилучаються. Чи має право володілець документів зробити їх копії перед вилученням?
• Чи обмежено строк тимчасового вилучення майна та якими способами можна домогтися його повернення власнику?
• Як боротися із протиправним неповерненням вилученого майна компанії?

40. Вилучення ІТ-систем, електронних інформаційних систем, мобільних терміналів...

• Особливості вилучення електронних інформаційних систем та засобів зв’язків.
• Яким чином слідчий може копіювати інформацію з електронних інформаційних систем та яка доказова сила такої інформації?
  Чи передбачено обов’язкове залучення спеціаліста для копіювання інформації з інформаційних і телекомунікаційних систем?
  Чи може суд прийняти як доказ інформацію вилучену з ІТ-систем без залучення відповідного спеціаліста?
• У яких випадках копії електронних документів прирівнюються до оригіналів у кримінальному провадженні?
• Чи достатньо для доказування у кримінальному провадженні інформації, скопійованої з електронних систем і технічних пристроїв?
• Безпідставні вилучення серверів, електронних носіїв інформації та засобів зв’язку. Чи зменшилася кількість випадків?

41. Процесуальний статус речей і документів, вилучених при проведенні обшуку.

• Речі та документи, які входять до переліку.
• Речі та документи, які не входять до переліку.
• Перевірка наявності / відсутності ухвали слідчого судді про арешт конкретного  майна.
• Ідентифікуючі ознаки речей для вилучення.
• Визначення статусу майна як «тимчасово вилученого».
  Усе майно, вилучене під час обшуку, незалежно від того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання?
  Ухвали Вищого антикорупційного суду - не зазначено ідентифікуючих ознак вилучених речей – речі не можуть вважатися такими, які були безпосередньо зазначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук.

42. Слідчий та прокурор під час обшуку.

• Що мають право робити?
• Які завдання переслідує слідчий та прокурор під час проведення обшуку та якими засобами вони їх досягають?
• Чи обов’язково здійснювати постійне спостереження за діями слідчого та прокурора?
• Як попередити перевищення повноважень слідчим, прокурором.
• Порядок розгляду слідчим клопотань представників компанії під час обшуку?

43. Чи може слідчий або прокурор обмежити пересування осіб під час обшуку та заборонити покидати місце обшуку до його завершення?

44. Відео та аудіо фіксація дій слідчого та прокурора за допомогою технічних засобів?

• Чи можуть дії та обставини проведення обшуку, які не зафіксовані, бути внесені до протоколу обшуку та використані у якості доказів у кримінальному провадженні?

45. Порушення при проведенні обшуку з боку слідчого чи прокурора.

• Фіксація порушень - способи. У якій формі реагувати на порушення під час обшуку та як вимагати їх припинення?

46. Визнання результатів обшуку - неприпустимими доказами.

 

АНТИКРИЗОВА КОМУНІКАЦІЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ПЕРСОНАЛУ при проведенні обшуку і вилученні майна.
47. «Перший» ешелон і «вразливі» особи.
48. Завдання, стратегія і тактика поведінки КЕРІВНИЦТВА під час обшуку.

• Що потрібно зробити першочергово. Алгоритми прийняття управлінських рішень під час обшуку.
• Чого не треба робити? Які типові помилки працівників та керівників компаній під час обшуку?

49. Завдання, стратегія і тактика поведінки ПЕРСОНАЛУ під час обшуку.

• Розподіл ролей. Методики правильної підготовки співробітників до обшуків і перевірок.

50. Алгорим дій. Першочергові завдання. Виклик адвоката. Оповіщення ключових осіб про обшук. Визначення зон ризику...
51. Як будувати спілкування зі слідчим та силовиками?
52. Які психологічні прийоми використовують правоохоронці під час обшуку? Як на них реагувати та протидіяти?

• Аналіз основних помилок.

 

Блок №8. Все про ДОПИТ від А до Я.

53. Бесіди, пояснення та допити (під час обшуку).
54. Керівника / співробітника компанії викликали на допит (поза обшуком). Що робити?

• Способи вручення повістки.
• Неявка - які поважні причини. Підстави для приводу (примусова «доставка») в правоохоронні органи?
• Яку обрати стратегію і тактику поведінки на допиті?

55. Тактика слідчого під час проведення допиту.

• Ключові моменти. Про що запитують на допиті? Чому важливо готуватися до допиту?
• Як уникнути самообмови під час допиту?
• Відмова в наданні свідчень - які можуть бути підстави?
• Відповідальність за відмову від дачі показань і завідомо неправдивих показань?

56. Як свідчення особи можуть вплинути на її подальший статус в кримінальному провадженні.

• Як не допустити використання проти особи її свідчень?
• Як правильно фіксувати порушення під час проведення допиту?

57. Угоди зі слідством (НАБУ та САП).

 

Блок №6. ЗАВЕРШЕННЯ ОБШУКУ: аналіз типових помилок та оскарження результатів.

58. Протокол обшуку. Фіксування результатів обшуку.

• Які вимоги до форми і змісту протоколу обшуку?
• Процедура ознайомлення з протоколом обшуку.
• Чи вимагати надати примірник протоколу з описом вилучених речей і документів?
• Підписання протоколу обшуку - чи варто відмовлятися?

59. Зауваження та доповнення до протоколу.

• Яким чином оформити зауваження до протоколу обшуку з метою їх подальшого ефективного використання у суді?
• Яким чином зафіксувати факт подання зауважень, доповнень слідчому або прокурору?

60. Наявність у протоколі обшуку недостовірних даних - як діяти?

61. Оскарження дії слідчого чи прокурора після проведення обшуку.

• Порядок. Оскарження дій та бездіяльності.
• Чи може вплинути на поведінку правоохоронців звернення до бізнес-омбудсмена?
• Відповідальність правоохоронців. Які підстави для кримінального провадження щодо слідчого чи прокурора, який проводив обшук?

 

Блок №7. ТЕРМІНОВІ ДІЇ:  ПІД ЧАС, ПІСЛЯ ОБШУКУ: куди і з чим потрібно звертатися?

62. Розробка плану заходів щодо мінімізації наслідків обшуку.

• Ролі та завдання судів, прокуратури, силовиків.
• Як правильно контактувати з місцевою та центральною владою.
• Допомога ЗМІ під час обшуку. Плюси і мінуси.
• Хто союзники? Чи правильна постановка проблеми та аргументація своєї позиції. Загальний алгоритм побудови медіа-кампанії.
  Як НЕ погіршити ситуацію комунікацій з медіа. Комунікації з журналістами. Пояснення причин обшуку.

 

Блок №9. ЯК ПОВЕРНУТИ ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНЕ МАЙНО (компанії, фізичних осіб) ТА АРЕШТОВАНІ АКТИВИ.

63. Арешт майна, вилученого в ході обшуку (огляду).

• Накладення арешту на вилучене майно.

64. Ступінь пропорційності втручання у права і свободи осіб – чи виправдане?

• Об'єм арешту (документи…). Чи стосується вилучене в ході обшуку майно обставин кримінального правопорушення. Чи є предметом чи знаряддям вчиненого кримінального правопорушення. Чи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

65. Тимчасовий доступ до речей і документів:

• Поради з безпеки для персоналу і керівників компанії.

66. Скасування арешту майна.

• Які обставини є належними та обґрунтованими для скасування арешту?
• Апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про накладення арешту.

67. Повернення вилученого майна, коштів в ході обшуку (огляду).

• Повернення документів.
• Повернення майна.
• Повернення грошових коштів.

68. Дієві механізми захисту прав власника для повернення майна, коштів… Обрання ефективного способу захисту.

 

Блок №10. ЮРИДИЧНА ОСОБА - ПОТЕРПІЛИЙ: про що не знає бізнес і мовчить правоохоронець.

69. Юридична особа - учасник кримінального провадження.

• Що потрібно знати юридичній особі зі статусом потерпілого та цивільній особі.
• Юридична особа на лаві підсудних.
• Підстави застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

70. Як уникнути неприємностей у кримінально-правовому полі.

• Як зберегти активи.
• Як захистити себе та бізнес в кримінальних провадженнях.

 

ДІЛИМОСЬ ДОСВІДОМ! ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ЕКСПЕРТА.